证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-020号
深圳市力合科创股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（三）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年4月16日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年4月16日9:15，结束时间为2025年4月16日15:00。
2、会议地点：
深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长贺臻
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东250人，代表股份630,441,376股，占公司有表决权股份总数的52.0766％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份609,891,459股，占公司有表决权股份总数的50.3791％。 通过网络投票的股东247人，代表股份20,549,917股，占公司有表决权股份总数的1.6975％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份23,783,917股，占公司有表决权股份总数的1.9646％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,234,000股，占公司有表决权股份总数的0.2671％。 通过网络投票的中小股东247人，代表股份20,549,917股，占公司有表决权股份总数的1.6975％。
公司董事、监事现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
（一）会议审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意628,682,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210％；反对1,551,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2462％；弃权207,300股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0329％。
中小股东总表决情况：
同意22,024,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.6034％；反对1,551,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5250％；弃权207,300股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8716％。
（二）会议审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意628,662,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7179％；反对1,555,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2467％；弃权223,200股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0354％。
中小股东总表决情况：
同意22,005,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.5223％；反对1,555,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5393％；弃权223,200股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9384％。
（三）会议审议并通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意628,668,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188％；反对1,565,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2483％；弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0329％。
中小股东总表决情况：
同意22,011,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.5471％；反对1,565,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5818％；弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8712％。
（四）会议审议并通过了《关于公司2025年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意628,723,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7275％；反对1,580,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2507％；弃权137,500
股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0218％。
中小股东总表决情况：
同意22,066,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.7771％；反对1,580,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.6448％；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5781％。
（五）会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》总表决情况：
同意628,894,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7546％；反对1,383,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2194％；弃权163,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0260％。
中小股东总表决情况：
同意22,236,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4952％；反对1,383,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.8157％；弃权163,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6891％。
（六）会议审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意628,636,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7137％；反对1,518,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2408％；弃权287,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0455％。
中小股东总表决情况：
同意21,978,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.4100％；反对1,518,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.3833％；弃权287,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2067％。
（七）会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
公司股东深圳清研投资控股有限公司、深圳市通产集团有限公司为关联股东， 回避对本议案的表决。
同意22,076,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8225％；反对1,570,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6015％；弃权137,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5760％。
中小股东总表决情况：
同意22,076,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.8225％；反对1,570,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.6015％；弃权137,000股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5760％。
（八）会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意626,856,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4314％；反对3,426,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5434％；弃权158,300股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意20,199,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.9293％；反对3,426,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.4051％；弃权158,300股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6656％。
（九）会议审议并通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意628,727,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7282％；反对1,560,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2474％；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意22,070,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.7943％；反对1,560,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5591％；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6467％。
（十）会议审议并通过了《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》总表决情况：
同意628,627,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7122％；反对1,640,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2602％；弃权173,900股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意21,969,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.3722％；反对1,640,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.8967％；弃权173,900股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7312％。
（十一）会议审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》
总表决情况：
同意623,396,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8825％；反对6,871,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0900％；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意16,738,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.3778％；反对6,871,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
28.8919％；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7303％。
四、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。述职报告包括独立董事2024年度出席董事会及股东大会、发表意见、参与董事会专门委员会和独立董事专门会议、公司现场工作等基本履职情况，以及重点关注事项等其他履职情况。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市力合科创股份有限公司2024年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二四年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年4月17日