A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2025—15
华夏银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第五次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2025年4月15日。会议应发出书面传签表决票10份，实际发出书面传签表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行2024年度风险管理情况报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度并表管理报告〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于制定〈华夏银行会计审计信息安全管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度内部审计工作情况报告〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于〈华夏银行2025年内部审计工作计划〉的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度业务连续性管理审计报告〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《华夏银行2024年度绿色金融实施情况报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《华夏银行2024年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况
报告》。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。截至2024年12月31日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。
十、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。1．同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2025年度日常关联交易额度人民币
536.0060亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币231.0060亿元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事邹立宾回避。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
2．同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2025年度日常关联交易额度人民币744.3007亿元。其中，授信类关联交易额度人民币271亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币473.3007亿元。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
3．同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2025年度日常关联交易额度人民币716.6074亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币486.6074亿元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事才智伟回避。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
4．同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2025年度日常关联交易额度人民币467.1804亿元。其中，授信类关联交易额度人民币200亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币
267.1804亿元。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
5．同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2025年度日常关联交易额度人民币521.1863亿元。其中，授信类关联交易额度人民币98亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币
423.1863亿元。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
6．同意核定华夏金融租赁有限公司2025年度日常关联交易额度人民币221.8604亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币1.8604亿元。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。
7．同意核定华夏理财有限责任公司2025年度日常关联交易额度人民币816.9204亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币716.9204亿元。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。
上述议案已经本行第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事均已投赞成票并发表了独立意见。
十一、审议并通过《华夏银行2024年消费者权益保护工作开展情况和2025年工作安排报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
2024年，本行消费者权益保护工作坚持“以人民为中心”发展思想，认真落实各项监管要求，开展投诉治理，提升消费者权益保护能力。2025年，全行以保障消费者权益、提升客户服务水平为目标，全力将消费者权益保护工作做实、做细、做出成效。
十二、审议并通过《关于修订〈华夏银行洗钱和恐怖融资风险管理政策〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。同意丁益董事担任董事会提名与薪酬考核委员会委员，不再担任董事会战略与资本管理委员会委员。
十四、审议并通过《华夏银行董事会审计委员会2025年工作计划》。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《关于〈华夏银行审计部2025年度绩效合约〉的议案》。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过《华夏银行董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过《关于〈华夏银行2025年度内部控制评价方案〉的议案》。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。会议书面审阅了《华夏银行2024年度主要股东评估报告》《华夏银行2024年度大股东评估报告》《华夏银行2024年度独立董事述职报告》《关于华夏银行2024年度董事会决议执行情况的报告》《华夏银行2023年度公司治理监管评估整改情况及2024年度公司治理自评估情况的报告》《关于2024年前三季度及全年银行业消费投诉通报情况的报告》《华夏银行关于2024年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行重大操作风险事件报告（第1期）》《华夏银行关于2024年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于2024年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行2024年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行2024年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行2024年度负债质量管理评估报告》《华夏银行2024年资本管理情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》《华夏银行2024年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行关于2024年度代理销售理财产品业务开展情况的报告》。会议同意将第九项议案、第十项议案相关表决事项提请股东大会审议；会议同意《华夏银行2024年度大股东评估报告》《华夏银行2024年度独立董事述职报告》提请股东大会书面审阅。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会2025年4月17日