上海合合信息科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
??每股分配和转增比例：每10股派发现金红利20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
??本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
??如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
??公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者
的净利润为人民币400,530,081.22元，母公司期末可供分配利润为人民币1,065,537,456.88元，资本公积为1,452,746,221.61元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000.00万元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的49.93%。同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,000,000股，转增后公司总股本变更为140,000,000股。本次利润分配不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。
（二）监事会意见
2025年4月15日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司
2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司2024年度经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
（二）本次年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年4月16日