中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月3日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年4月14日在公司会议室以现场+视频方式召开。
会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、听取了《2024年度经营层工作报告》的汇报；
二、审议并通过了《2024年度财务决算报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的 《2024年度财务决算报告》。
此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024年年会）审议。
三、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》，同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告摘要》（2025-023）。
此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024年年会）审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议并通过了《2024年度ESG暨社会责任报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会2025年第2次会议审议通过。报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度ESG暨社会责任报告》。
五、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度董事会工作报告》。
此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024年年会）审议。
六、审议并通过了《2024年度税后利润分配方案》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议、独立董事专门会议2025年第2次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度利润分配方案的公告》（2025-024）。
此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024年年会）审议。
七、审议并通过了《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议、独立董事专门会议2025年第2次会议审议通过。
方案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（2025-025）。
此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024年年会）审议。
八、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议、独立董事专门会议2025年第2次会议审议通过。
报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过了《2024年度计提信用减值准备和资产减值准备》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议、独立董事专门会议2025年第2次会议审议通过。
议案具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2025-026）、《董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明》。
十、审议并通过了《中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案；
经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议、独立董事专门会议2025年第2次会议审议通过。
关联董事马瀛、龙云飞、孙治国、武汉璟、孔玉春、周克峰，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》回避表决此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
十一、审议并通过了《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》的议案；
经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第2次会议审议通过。
关联董事马瀛、龙云飞、孙治国、武汉璟、孔玉春、周克峰，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》回避表决此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计的公告》（2025-027）。
十二、审议并通过了《质量回报双提升行动方案进展报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《质量回报双提升行动方案进展报告》。
十三、审议并通过了关于制定《市值管理制度》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《市值管理制度》。
十四、审议并通过了《独立董事独立性自查情况的专项评估报告》的议案；
经审议，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
关联董事杨相宁回避表决此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十五、审议并通过了修订《中核科技福利费管理办法》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
十六、审议并通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险管理（法治合规管理）委员会履行监督职责情况》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本报告已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第3次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险管理（法治合规管理）委员会履行监督职责情况的报告》。
十七、审议并通过了《召开第二十九次股东大会(2024年年会)》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
公司第二十九次股东大会（2024年年会）决定于2025年5月9日（周五）15:00在苏州市虎丘区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.《2024年度董事会工作报告》的议案；
2.《2024年度监事会工作报告》的议案；
3.《2024年度财务决算报告》的议案；
4.《2024年年度报告及摘要》的议案；
5.《2024年度税后利润分配方案》的议案；
6.《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案
7.参与现场表决的股东听取公司独立董事2024年度述职报告。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开第二十九次股东大会（2024年年会）的通知》（2025-028）。
十八、公司独立董事作2024年度的述职报告。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日