宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2024年度董事会工作报告
一、2024年度总体经营情况
2024年，公司保持战略定力，持续做大做精主业的同时，开展以主业为聚焦的青年鸡合作、非笼养蛋销售、预混料生产等产业链延伸业务，提升附加值，增强企业盈利能力。通过管理创新、人才创新、技术创新和平台创新的“四轮创新驱动”模式，持续推进核心技术进步，强化产品销售和服务协同，积极构筑产业生态，推动数智化与信息化技术融合，增强新质生产力发展，提高企业的综合治理、运营能力和技术实力。通过打通“产、采、销、研、管”一体化，强化预算管理，合理降本增效，提升资金使用效率和企业运营效率，确保公司成功实现经营战略的有效落地。报告期内，公司产品销售收入稳步上升，整体毛利率水平较上年同期有较大提高，公司实现扭亏为盈。公司实现营业收入97,064.72万元，比上年同期增长
16.83%；归属于上市公司股东的净利润4，481.34万元，比上年同期增长128.95%；截至2024年末，公司总资产168,667.75万元，比去年同期上升4.32%，归属于上市公司股东的所有者权益78,216.39万元，比去年同期上升6.09%。
二、2024年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司召开了15次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
| 会议名称及届次 | 召开日期 | 决议情况 | 会议决议内容 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2024年2月23日 | 审议通过全部议案 | 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2024年4月18日 | 审议通过全部议案 | 1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；2、审议并通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议 |
| 案》；3、审议并通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》；4、审议并通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》；5、审议并通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；6、审议并通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；7、审议并通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》；8、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；9、审议并通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;10、审议并通过《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》；11、审议并通过《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》；12、审议并通过《关于<公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告>的议案》；13、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》；14、审议并通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》；15、审议并通过《关于2024年日常性关联交易预计的议案》；16、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；17、审议并通过《关于对独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》；18、审议并通过《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）方案的议案》；19、审议并通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；20、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；21、审议并通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》 | |||
| 第五届董事会第六次会议 | 2024年7月1日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第七 | 2024年7月22日 | 审议通过全 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转 |
| 次会议 | 部议案 | 债转股价格的议案》 | |
| 第五届董事会第八次会议 | 2024年8月12日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第九次会议 | 2024年8月23日 | 审议通过全部议案 | 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》；2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；3、审议通过《关于信用及资产减值损失确认和计量的议案》 |
| 第五届董事会第十次会议 | 2024年9月2日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2024年9月25日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2024年10月17日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2024年10月23日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2024年11月13日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2024年11月15日 | 审议通过全部议案 | 1、审议并通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；2、审议并通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2024年12月4日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2024年12月20日 | 审议通过全部议案 | 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；2、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》；3、审议并通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2024年12月25日 | 审议通过全部议案 | 审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 |
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，共召开独立董事专门会议3次，对公司重大事项进行审议并提出意见，充分发挥了独立董事的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划、续聘会计师事务所等事项进行审议并发表意见。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了2次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬方案，终止实施限制性股票激励计划相关事项进行审议并提出意见。
3、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，召开了1次会议，积极履行了职责，结合公司的经营情况及行业发展状况，对回购公司股份方案、增加公司经营范围相关事项进行审议并提出意见。
4、提名委员会的履职情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024年度董事会工作报告报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，召开了1次会议，积极履行了职责，对公司总经理聘任事项进行审查并提出意见，合法合规履行提名程序。
（四）股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
| 会议名称及届次 | 召开 时间 | 决议 情况 | 会议决议内容 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月15日 | 审议通过全部议案 | （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》； （二）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； （三）审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》； （四）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； （五）审议通过了《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》； （六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》； （七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》； （八）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； （九）审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》； （十）审议通过了《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》； （十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年12月2日 | 审议通过全部议案 | 审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 |
报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。
三、2025年董事会工作重点
1、建立健全管理模式，继续提升治理水平。继续以治理层面的高效运作为基础，规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。
2、着力规范信息披露，加强投资者关系管理。信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2025年董事会将按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
3、以经营目标为导向，发展农业新质生产力，推动智慧养殖，持续打造晓鸣品牌价值，强化市场服务体系建设，深挖优质客户资源，稳步提升市场占有率，深入开展以主业为聚焦的青年鸡合作，非笼养蛋、熟食等动物福利产品销售，预混料生产等产业链延伸业务，协同行业共建产业发展生态圈，寻求更多的利润增长空间。调配和优化业务布局，顺应客户和政策需求，促进销售收入的稳定增长，实现股东利益的最大化。
4、持续引进优质人才，加强人才梯队建设，建立科学的人力资源管理体系，强化人力资源与主要业务相结合，巩固企业向心力和凝聚力，做好招聘体系、培训体系、企业文化体系建设，在发展业务的同时致力于为员工建立有价值的个人长期事业成长平台，不断增强企业核心竞争优势。
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2025年04月15日