正元智慧集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年4月15日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，因第五届监事会监事于当日选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于2025年4月15日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由半数以上监事推选的监事潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》全体监事一致同意豁免公司第五届监事第一次会议的通知期限，于2025年4月15日召开第五届监事会第一次会议。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》经全体监事一致同意，选举潘功君先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
具体内容详见公司披露于2025年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：以
票同意、
票反对、
票弃权，表决通过。
三、备查文件
、公司《第五届监事会第一次会议决议》。特此公告。
正元智慧集团股份有限公司监事会
2025年
月
日