京蓝科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定经营。现将董事会2024年度工作情况及后续业务发展规划报告如下：
一、2024年度经营情况
2024年国际宏观经济形势复杂多变，国内经济发展面临一系列机遇和挑战。董事会依据公司发展战略规划，从公司战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维度，进行了深入且系统的改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
2024年公司实现归属母公司净利润-109,892,400.55元，实现营业收入377,852,680.78元。
二、2024年重点完成的工作
2024年度，在董事会的坚强领导下，公司积极克服各种不利因素，利用自身优势，全力保障了各项工作平稳有序推进。
（一）完成董事会换届选举
公司于2024年1月3日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》，并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，完成了公司董事会的换届
选举，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
（二）修订完善公司章程
报告期内，公司根据最新版的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善，进一步提高公司的规范治理水平。
（三）董事会日常工作情况
2024年度，董事会共召开12次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 出席人员 | 议案审议情况 |
| 1 | 第十届董事会第十三次会议 | 2024-01-03 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十届董事会第十三次会议决议公告公告》（公告编号2024-006）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2 | 第十一届董事会第一次临时会议 | 2024-01-19 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第一次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-013）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 3 | 第十一届董事会第二次临时会议 | 2024-02-18 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第二次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-021）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 4 | 第十一届董事会第三次临时会议 | 2024-04-25 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第三次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-040）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 5 | 第十一届董事会第一次会议 | 2024-04-26 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第一次会议决议公告公告》（公告编号2024-042）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 6 | 第十一届董事会第四次临时会议 | 2024-05-22 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第四次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-061）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 7 | 第十一届董事会第五次临时会议 | 2024-07-18 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第五次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-075）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 8 | 第十一届董事会第六次临时会议 | 2024-08-28 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第六次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-082）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 9 | 第十一届董事会第七次临时会议 | 2024-10-28 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第七次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-092）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 10 | 第十一届董事会第八次临时会议 | 2024-11-07 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第八次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-101）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 11 | 第十-届董事会第九次临时会议 | 2024-12-16 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第九次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-115）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 12 | 第十一届董事会第十次临时会议 | 2024-12-27 | 通讯表决 | 7名董事全部出席 | 《第十一届董事会第十次临时会议决议公告公告》（公告编号2024-118）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
（四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024年度，公司共召开了4次股东大会，由公司董事会召集，会议召开的具体情况如下表：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 表决方式 | 投资者参与比例 | 议案审议情况 |
| 1 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024-01-09 | 现场结合网络 | 27.23% | 《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-012）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2 | 2024年第二次临时股东大会 | 2024-05-14 | 现场结合网络 | 37.5676% | 《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-057）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 3 | 2023年年度股东大会 | 2024-05-21 | 现场结合网络 | 38.67% | 《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-059）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 4 | 2024年第三次临时股东大会 | 2024-11-25 | 现场结合网络 | 9.48% | 《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-104）披露网站： |
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三、董事会专门委员会运作情况
报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中董事会审计委员会召开9次会议，对2023年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联交易、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项的审核，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。报告期内召开提名委员会会议3次，对高级管理人员（含财务负责人）任职资格进行认真审核，确保公司对于董监高的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
报告期内召开薪酬与考核委员会会议1次，结合公司实际情况，拟订了2024年股票期权激励计划草案及《考核管理办法》并提交董事会审议。
四、独立董事出席董事会及工作情况
公司独立董事充分行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2024年度的聘任高级管理人员、选举董事、担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。
独立董事出席董事会具体情况如下：
五、2025年董事会工作展望
2025年，公司董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，扎实做好
| 独立董事出席董事会情况 | ||||||
| 独立董事 姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 周建民 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 潘桂岗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 肖慧琳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 林开涛 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张学 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 刘巍 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 否 |
董事会日常工作，勤勉尽责，高效决策，积极落实股东大会的各项决议，提高公司治理水平，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
（一）进一步提高公司治理水平
2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极组织公司董监高人员参加履职培训，进一步提升专业能力，高效执行股东各项决议，在股东会的授权范围内进行科学决策，不断完善公司治理，促进公司规范高效运作。
（二）进一步提高信息披露质量
2025年，公司董事会将继续严格遵守各项法律法规、部门规章及规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露透明度和精准度，保障投资者能够及时了解公司的经营情况。同时，加强内幕信息登记管理工作，完善重大事项内部报告流程，做好未公开信息的保密工作，进一步提高信息披露质量，保护投资者利益。
（三）进一步提高投资者管理水平
2025年，公司董事会将继续通过投资者热线电话、邮箱、互动易平台、召开业绩说明会等多渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解，认真听取投资者对公司发展的专业化意见和建议，与投资者建立和谐互信关系，努力保障广大投资者的利益。
（四）进一步提高市值管理水平
2025年，公司董事会将继续密切关注市场对上市公司价值的反映，严格落实证监会发布的《上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关要求，以提高公司质量为基础，在提升经营效率和盈利能力的同时，根据公司实际情况适时选择多种方式，提升公司投资价值。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇二五年四月十五日