中国宝安集团股份有限公司关于2024年度权益分派预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第十五届董事局第二次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024年度权益分派预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
一、审议程序
1、董事局审议情况
2025年4月15日，公司召开第十五届董事局第二次会议，审议通过《2024年度权益分派预案》，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、监事会审议情况
2025年4月15日，公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度权益分派预案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2024年度权益分派预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度权益分派预案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、权益分派预案基本内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润172,625,210.40元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司2024年度实现净利润175,002,777.00元，减按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金17,500,277.70元，加年初未分配利润236,913,499.03元，减报告期分派2023
年度现金红利116,064,628.43元，2024年度可供分配利润为278,351,369.90元。母公司2024年12月31日盈余公积346,467,871.71元，根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。
本公司拟以总股本2,579,213,965股为基数，向全体股东每10股派0.3元（含税）、每10股送0股、不以公积金转增股本。
3、2024年度权益分派预案拟现金分红总额为人民币77,376,418.95元，占2024年度归属于上市公司净利润的比例为44.82%。2024年度公司未实施股份回购。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 77,376,418.95 | 116,064,628.43 | 90,272,488.77 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 172,625,210.40 | 756,459,343.67 | 1,157,117,454.23 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 5,519,986,125.95 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 278,351,369.90 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 283,713,536.15 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 695,400,669.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 283,713,536.15 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 | 否 | ||
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为283,713,536.15元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配不存在超分现象。
本次权益分派预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益。
2、公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币120,090.01万元、人民币127,270.51万元，分别占总资产的比例为2.40%、
2.37%，均低于50%。
四、相关风险提示
本次权益分派预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第十五届董事局第二次会议决议；
2、第十一届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇二五年四月十六日