证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-017
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年4月14日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年4月3日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
2024年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算和2025年度预算报告的议案》经审阅，监事会认为公司2024年度财务决算公允反映了公司2024年12月31日的财务状况，2025年度财务预算报告结合公司战略计划，对公司2025年度的财务预算进行了合理描述，因此，同意通过公司2024年度财务决算和2025年度预算报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-018）。
（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审阅，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。
（六）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》监事会认为：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全体监事同意使用额度不超过人民币5,000万元（包含本数）的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会同意使用额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的自有闲置资金进行现金管理，该额度在本议案由公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》
根据《公司章程》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况，监事会拟定了2025年度人员薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。冯倩女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2025年度预计为子公司提供担保的议案》
经审阅，监事会同意2025年度公司拟为全资子公司宁波安集微电子科技有限公司、宁波安集股权投资有限公司及台湾安集微电子有限公司申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币40,000万元（可根据实际业务需要，在各子公司之间调剂使用）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
（十一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为公司2025年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要考虑，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。关联交易双方以平等互利为合作基础，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。
（十二）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-023）。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会二〇二五年四月十六日