昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向交通银行股份有限公司曲靖分行申请授信额度
并由公司及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
所审议案经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向交通银行股份有限公司曲靖分行申请授信额度人民币1000万元，期限1年，产品为短期流动资金贷款，担保方式为公司提供无限连带责任担保，实际控制人郭忠诚先生提供无限连带责任担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供无限连带责任担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供无限连带责任担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
公司计划于2025年4月30日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议议案一。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司计划于2025年4月30日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议议案一。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-045）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会2025年4月15日