科华控股股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月15日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年3月28日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，本议案需提交股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》，本议案需提交股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，
本议案需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（公告编码：2025-008）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交股东会审议。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《科华控股股份有限公司章程》的规定，是基于公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的综合考量，有利于公司长远发展及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2024年年度利润分配公告》（公告编码：2025-009）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交股东会审议。
监事会同意《科华控股股份有限公司2024年年度报告》和《科华控股股份有限公司2024年年度报告摘要》，认为公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2024年年度报告》和《科华控股股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，本议案需提交股东会审议。
基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。
（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
科华控股股份有限公司监事会
2025年4月16日