证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-020
科华控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月21日 14点 30分召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2025年度财务预算方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2025年度贷款授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2025年度对子公司提供担保的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 12 | 关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 13 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东大会审议的议案已经2025年4月15日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司2025年4月16日及同日刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：陈洪民、宗楼、陈小华、陈小科、朱海东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603161 | 科华控股 | 2025/5/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2025年5月20日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司证券事务部办公室
六、 其他事项
1、 联系方式
联系人：杨希
联系地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号
邮政编码：213399
电话：0519-87835309
传真：0519-87836173
2、参会股东住宿及交通费用自理
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2025年4月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书科华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2025年度财务预算方案的议案 | |||
| 5 | 关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案 | |||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 | |||
| 8 | 关于公司2025年度贷款授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于公司2025年度对子公司提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | |||
| 11 | 关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 12 | 关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 13 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。