独立董事2024年度述职报告
作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
张学军，男，1971年出生，中共党员。博士研究生、教授。现任沈阳化工大学管理型学院院长、北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
（一）董事会、股东大会出席情况
本人于2024年5月8日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董事会5次，股东大会3次，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出席的情况。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，2024年度对公司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判断的情况发生。
（二）参加董事会专门委员会情况
1. 战略委员会
报告期内，战略委员召开1次会议。作为战略委员会委员，对公司控
股子公司签订《合同能源管理合同》事项进行了审议，并形成意见提交董事会审议。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议。作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照相关规定，认真履行职责，对2024年度工资总额预算方案、关于经理层领导人员2024年度任期绩效考核评价情况的汇报进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门委员会共召开2次会议，审议了公司控股子公司为关联方提供反担保、与控股股东签订《借调协议》、公司子公司与关联方签订《合同能源管理合同》等事项，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
本人在任职期内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务等相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作情况
报告期内，本人现场工作时间不少于15天，在出席股东大会、董事会及专门委员会期间，对公司主要生产现场进行实地考察、调研，通过听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等方式，深入了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况，特别关注了公司发展战略、市值管理、市场环境对公司的影响及公司的应对措施等事项。努力做到全面了解和准确掌握企业的生产经营综合信息，为高效履
职、科学决策奠定坚实基础。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会，关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
三、总体评价
2024年，本人本着谨慎、诚信、勤勉的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行独立董事的义务，利用自己的专业知识及行业经验，为公司发展提供意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张学军2025年4月15日