证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-015债券代码：123178 债券简称：花园转债
浙江花园生物医药股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2025年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月15日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生
6、股权登记日：2025年4月8日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共239名，代表股份178,899,906股，占公司有表决权股份总数的32.9182％。其中出席会议的中小投资者
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共233名，代表股份23,686,529股，占公司有表决权股份总数的
4.3584％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份171,516,967股，占公司有表决权股份总数的31.5598％；
（2）通过网络投票的股东共226人，代表股份7,382,939股，占公司有表决权股份总数的1.3585％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意178,076,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5395%；反对788,550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4408%；弃权35,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,862,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5219%；反对788,550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3291%；弃权35,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1490%。
2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意178,079,256股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5413%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4361%；弃权40,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,865,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5354%；反对780,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权40,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1710%。
3、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意178,042,956股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5210%；反对808,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4517%；弃权48,800股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0273%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,829,579股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3821%；反对808,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4119%；弃权48,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2060%。
4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意178,077,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4361%；弃权42,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,864,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5282%；反对780,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权42,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1782%。
5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意178,073,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5382%；反对781,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4367%；弃权44,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0251%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,860,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5122%；反对781,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2983%；弃权44,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1896%。
6、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君回避表决。
表决结果：同意31,239,229股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4117%；反对785,150股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4483%；弃权44,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1400%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,856,479股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4957%；反对785,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3148%；弃权44,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1896%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意178,227,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6242%；反对597,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3342%；弃权74,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。本议案获得通过。中小投资者表决结果：同意23,014,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1615%；反对597,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5240%；弃权74,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.3145%。
8、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》表决结果：同意177,983,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4876%；反对831,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4650%；弃权84,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,769,779股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1297%；反对831,950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5123%；弃权84,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.3580%。
9、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意178,062,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5321%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4361%；弃权57,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,849,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4657%；反对780,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权57,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2406%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江花园生物医药股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司2024年年度股东会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物医药股份有限公司董事会
2025年4月15日