津药达仁堂集团股份有限公司2025年第二次董事会决议公告
津药达仁堂集团股份有限公司于2025年
月
日以现场结合通讯方式召开了2025年第二次董事会会议。本次会议应参加董事
人，实参加董事
人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司转让所持有中美天津史克制药有限公司12%股权暨签订《股权转让协议》的议案。（详见临时公告2025-014号）公司拟分别向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美天津史克制药有限公司
4.6%股权，转让价格622,328,888.89元人民币；向HaleonCHSARL(CHE-102.429.188)转让所持有中美天津史克制药有限公司
7.4%股权，转让价格1,001,137,777.78元人民币。本次转让完成后，公司不再持有中美天津史克制药有限公司股权。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
二、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2025年第一次临时股东大会。《会议通知》将于近期另行发布。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票
上述第一项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议
批准。特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2025年4月16日