证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-071
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月14日
2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王炎平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数262,674,372股，占公司有表决权股份总数的47.2940%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数85,425,099股，占公司有表决权股份总数的15.3806%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员徐倪伟出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
内容详见公司3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年审计报告，编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2025年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场行情、价格趋势以及历史数据，编制了2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2024年度权益分派说明的议案》
1.议案内容：
（四）实施员工持股计划
制定并实施合理的员工持股计划，将管理层和核心员工的利益与公司业绩、股东利益紧密结合。
（五）提升信息披露质量，稳定股东回报预期。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2024年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2024年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,674,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬方案的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数3,881,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
担任公司董事的关联股东回避表决本议案
审议通过《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,438,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
担任公司监事的关联股东回避表决本议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 关于2024年度权益分派说 | 2,866,145 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
明的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航 乔若瑶
（三）结论性意见
通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2024年年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2025年4月15日