证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-031转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控
股股东、实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）于2025年4月15日收到控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”）的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。具体情况如下：
一、 本次交易的基本情况
2025年2月7日，公司控股股东飞翔股份与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）正式签署《股份转让协议》，约定飞翔股份向永卓控股协议转让其所持富淼科技36,620,000股无限售条件流通股份，约占公司总股本的29.98%，协议转让价格为16.38元/股，总转让价款为人民币599,835,600元（以下简称“本次股份转让”）。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中飞翔股份所作承诺：“本公司所持公司首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价”。
本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购。本次权益变动完成后，永卓控股将持有公司股份36,620,000股，约占公司总股本的29.98%。公司控股股
东将由飞翔股份变更为永卓控股，公司实际控制人将由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。具体内容详见公司于2025年2月8日在上海证券交易所网站披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-008）及相关权益变动公告文件。
二、 协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月15日出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年4月14日，过户股数36,620,000股，约占公司总股本的29.98%，股份性质为无限售流通股。
三、 控股股东、实际控制人变更情况
本次股份转让过户完成前后，交易双方及其一致行动人的持股情况如下：
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | |
飞翔股份
| 飞翔股份 | 59,438,310 | 48.66% | 22,818,310 | 18.68% |
永卓控股
| 永卓控股 | - | - | 36,620,000 | 29.98% |
本次股份转让完成后，永卓控股持有公司36,620,000股股份及该等股份对应的表决权，约占公司总股本的29.98%，公司控股股东由飞翔股份变更为永卓控股，公司实际控制人由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。
四、 其他说明及风险提示
1、本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及《公司章程》等有关规定，不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次股份转让将优化股东结构，引入在采购、研发、生产、销售等方面的更具有优势的控股股东。同时公司已与永卓控股签署《战略合作协议》，通过建立战略合作关系，充分利用各方相关资源及经验优势，进一步提高公司业务经营及管理水平。具体内容详见公司于2025年2月8日在上海证券交易所网站披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于与永卓控股有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2025-009）。
3、本次股份转让对公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次股份转让完成后，公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。本次股份转让不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
4、本次股份转让过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
5、公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司
董事会2025年4月16日