证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-020
中简科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年4月12日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郭建强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2.审议《关于公司2024年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5.审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
中简科技股份有限公司监事会
2025年4月15日