中简科技股份有限公司2024年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2024年度利润分配预案：拟以公司现有总股本439,707,537股扣除公司已回购股份1,167,000股后的股份总数438,540,537股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利96,478,918.14元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
1、本次利润分配预案已通过公司2025年4月12日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润356,132,858.18元，母公司实现的净利润为357,309,411.19元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
按照2024年度母公司单体实现净利润提取10%法定盈余公积金35,730,941.12元后，则2024年公司合并报表口径实现的可供分配利润为320,401,917.06元。
公司于2025年4月12日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，会议均审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：公司计划以总股本439,707,537股扣除公司已回购股份1,167,000股后的股份总数438,540,537股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），拟分派现金股利共计96,478,918.14元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
三、现金分红方案的具体情况
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 96,478,918.14 | 52,325,196.90 | 109,893,696.75 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 356,132,858.18 | 289,168,733.63 | 595,505,265.66 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,603,418,279.42 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,605,551,902.99 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 258,697,811.79 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 413,602,285.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 258,697,811.79 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额 | 254,944,271.39 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 11.76% |
| 是否触及《股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否。 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为258,697,811.79元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 |
四、本次利润分配预案的合法性、合理性
近年来，公司研发支出保持刚性投入，市场开拓、产品验证等均面临投入，需要留存资金用于日常运行，剩余未分配利润将结转以后年度分配，有利于公司未来的可持续发展。上述利润分配方案，符合公司《章程》的规定，有利于公司未来的可持续发展。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。
四、其他说明
本次公司利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中简科技股份有限公司董事会
2025年4月15日