证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-029债券代码：149610 债券简称：21中交债债券代码：148385 债券简称：23中交04债券代码：148551 债券简称：23中交06债券代码：134164 债券简称：25中交01债券代码：133965 债券简称：25中交02
中交地产股份有限公司第九届董事会
第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十九次会议的通知，2025年4月11日，公司第九届董事会第四十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露。本项议案需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-031。本项议案需提交公司股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-032。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度报告>及摘要的议案》。
公司2024年度报告全文于2024年4月15日在巨潮资讯网上披露，2024年度报告摘要于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-034。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归母净利润为-517,908.20万元，母公司净利润为-408,191.82万元；截至2024年末，公司合并未分配利润-442,621.92万元，母公司未分配利润-437,357.99万元。根据公司《章程》相关内容，公司不具备利润分配条件，拟对公司2024年度利润分配提出如下预案：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本项议案详细情况于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-035。
本项议案需提交公司股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-0323。
本项议案需提交公司股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。本项议案详细情况于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度ESG报告>的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见>的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<年审会计师2024年度履职情况评估报告>的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度董事会履职报告>的议案》。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2025年4月15日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-037。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025年4月14日