北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年4月14日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。2025年4月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员和第四届监事会成员。
一、第三届董事会任期届满离任情况
公司第三届董事会非独立董事、副总经理周萍女士的原定任期为2022年4月15日至2025年4月14日。周萍女士因任期届满，将不再担任公司董事、副总经理职务，但仍将继续在公司任职。截至本公告披露日，周萍女士通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,131,949股，占公司总股本的0.9589%。周萍女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
周萍女士在《招股说明书》和《上市公告书》中所作股份限售承诺如下：
自中科海讯的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
若本人未遵守上述承诺事项，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。
截至本公告披露日，周萍女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、高级管理人员任期届满离任情况
公司高级管理人员郑洪涛先生的原定任期为2022年4月15日至2025年4月14日。郑洪涛先生因任期届满，将不再担任公司总经理职务，离任后不在公司继续任职。截至本公告披露日，郑洪涛先生通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份394,094股，占公司总股本的
0.3338%。郑洪涛先生换届离任后，其股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
郑洪涛先生在《招股说明书》和《上市公告书》中所作股份限售承诺如下：
自中科海讯的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若本人未遵守上述承诺事项，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。
截至本公告披露日，郑洪涛先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
特此说明。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会2025年4月14日