北京中科海讯数字科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。
鉴于本次换届选举完成后，公司原董事会秘书张秋生先生将担任董事长，不再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长张秋生先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
公司董事长张秋生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：010-82492472
传真：010-82493085
电子邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
联系地址：北京市海淀区地锦路15号院6号楼
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会2025年4月14日