康佳集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日（星期五）召开了第十届董事局第四十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过该项议案，并发表了审核意见。
2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-3,295,588,668.77元，未分配利润为-1,797,506,898.08元，母公司2024年度经审计的财务报表净利润为-1,774,176,195.89元，未分配利润为-1,199,867,554.61元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2024年度利润分配预案为：
公司2024年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,295,588,668.77 | -2,163,790,053.17 | -1,470,466,806.68 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,797,506,898.08 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,199,867,554.61 | ||
上市是否满三个
完整会计年度
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -2,309,948,509.54 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）2024年度利润分配预案的合理性说明
公司2022年-2024年均未实现盈利，因此未进行现金分红，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定。
鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事局拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
四、备查文件
第十届董事局第四十四次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局二○二五年四月十五日