证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-011
北京先进数通信息技术股份公司第五届监事会2025年第一次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月3日以电子邮件方式发出召开第五届监事会2025年第一次定期会议的通知，并于2025年4月14日在公司B座4层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了标准无保留意见的审计报告。
议案审议通过，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。
公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2024年年度审计报告（大信审字[2025]第1-01393号）》与本公告同日在证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露。
（二） 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会审议了公司《2024年度内部控制评价报告》。认为报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。大信出具了内部控制审计报告。
议案审议通过，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告（大信专审字[2025]第1-02498号）》。
（三） 审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的议案》
监事会经审核，认为2024年度公司未发生关联方资金占用情况，也未发生与除全资子（孙）公司之外的其他关联方资金往来。大信出具了审核报告。
议案审议通过，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字[2025]第1-02499号）》。
（四） 审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
监事会经审核，认为公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。大信出具了审核报告，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。
议案审议通过，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2025]第1-02500号）》《东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
（五） 审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》公司监事会对公司拟定的《2024年度财务决算报告》报告进行了审议，认为该报告内容真实，准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。议案审议通过，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。
（六） 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
公司监事对公司2024年度利润分配方案进行了审议，认为公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
议案审议通过，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配方案》。
（七） 审议通过了《2024年度监事会工作报告》
公司监事对公司《2024年度监事会工作报告》进行了讨论，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。
议案审议通过，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
（八） 审议了《关于公司〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》
根据《公司章程》及相关制度，监事会拟定了《2025年度监事薪酬方案》。其中：监事年度津贴标准为3.6万元/年，按月平均发放。
兼任公司其他岗位职务的监事除领取监事津贴之外，按其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会2025年第一次定期会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会2025年4月14日