实丰文化发展股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公
司”）于2025年4月14日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案的基本情况
（一）公司2024年度可分配利润情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）
出具的2024年度审计报告确认，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润为9,523,612.85元，母公司实现净利润10,676,847.31元。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，母公司提取法定公积金
1,067,684.73元。截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润
为18,875,800.09元，母公司可供股东分配利润为102,986,885.65元，母公司
资本公积金为299,776,048.65元。
（二）公司2024年度利润分配预案
公司董事会提议2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本120,000,000
股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），预计现金分红
总额为人民币3,600,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资
本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增48,000,000股，转增股本后公司
总股本增加至168,000,000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以
中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报
告期末“资本公积——股本溢价”的余额。不送红股。
如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
（三）利润分配预案的合理性、合法性、合规性
本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司制定的2024年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
二、2024年度利润分配预案说明
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,523,612.85 | -64,087,073.45 | -40,472,719.59 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 18,875,800.09 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 102,986,885.65 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 3,600,000 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -31,678,726.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 3,600,000 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
三、现金分红预案合理性说明
2024年度利润分配预案由公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续项目建设、业务发展及流动资金需求，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。
四、公司留存未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
五、其他说明
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东大会决策的便利。
六、独立董事专门会议审核意见
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，综合考虑了公司2024年度经营情况和2025年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
七、监事会意见
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届监事会第十次会议决议；
（三）第四届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2025年4月15日