证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-003
宁波中百股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
出席会议的董事9人，实到9人。本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以书面、电子信息等方式发出关于召开第十届董事会第九次会议的通知。本次董事会于2025年4月11日上午，在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过了《2024年度利润分配的预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币-16,056,730.74元。结合公司未来发展与对外投资需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
3、审议并通过了《2024年度报告》及其摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
《2024年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见2024年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
4、审议并通过了《支付会计师事务所2024年度审计报酬的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票决定向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度审计费用共计人民币67万元（大写：陆拾柒万元整），其中财务报告审计费用37万元（大写：叁拾柒万元整），内部控制审计费用30万元（大写：叁拾万元整），审计过程发生的差旅费由本公司承担。《支付会计师事务所 2024年度审计报酬的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
5、审议并通过了《关于择机出售股权的议案》；
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于择机出售股权的公告》。
6、审议并通过了《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告》。
上述6项内容均须提请公司2024年年度股东会审议批准。
7、审议并通过了《2024年度总经理室工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
8、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《2024年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。
9、审议并通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《董事会审计委员会2024年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
10、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。
11、审议并通过了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2024年度审计工作的总结报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
12、审议并通过了《公司2024年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年度独立董事述职报告》。
13、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
14、审议并通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
15、审议并通过了《公司选聘会计师事务所管理制度》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
《公司选聘会计师事务所管理制度》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见2025年4月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司选聘会计师事务所管理制度》。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会2025年4月15日