证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-033债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（尉克俭）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
尉克俭：男，1960年8月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师, 全国有色金属行业设计大师。历任北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工；中国有色工程设
计研究总院副总工程师、总工办主任；中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任。现任纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问、白银有色集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
（一）参加董事会会议股东大会及表决情况
| 独立董事出席董事会及股东大会情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场方式出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会次数 |
| 尉克俭 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。
（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议
2024年1月30日，独立董事以通讯方式参加独立董事履行年报编制职责会议，听取《关于公司2023年度生产经营情
况的报告》《关于公司2023年度合规管理、全面风险管理工作报告》，审议《关于公司2023年度内部审计工作的报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度审计机构审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司2023年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司2023年度财务报表审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按计划完成。
三、2024年度发表的独立意见情况
| 时间 | 会议届次 | 独立意见内容 |
| 4月23日 | 独立董事专门会议2024年第一次会议 | 一、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事专门委员会召集人的议案》； 选举罗绍德独立董事为第九届董事会独立董事专门会议召集人。 二、审议通过《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》； 同意公司2024年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。 三、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》； 广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预案，能保障公司在广晟财务公司的资金安全；公司对广晟财务公司的风险 |
| 情况进行了评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；此关联交易不存在损害中小股东的情况。 | ||
| 8月8日 | 独立董事专门会议2024年第二次会议 | 审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。 |
| 12月27日 | 独立董事专门会议2024年第三次会议 | 审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》； 公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号）作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。 |
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，独立董事专门会议召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，审计与合规管理委员会召开了5次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。对公司的发展规划，董事高管的提名选聘，高级管理人员的履行职责情况，高级管理人员的薪酬考核，对公司内部审计工作、内部控制规范工作、年报编制督促工作、会计师事务所的选聘、募集资金使用情况等方面履行职责，能够从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议的公司重大事项提出有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
五、年报审计履职情况
作为公司独立董事，在公司2024年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司2024年年度报告相关编制披露工作顺利完成。
六、实地现场调研和学习情况
2024年，独立董事、外部董事分别对公司位于深圳市、韶关市、山东东营、广州市南沙区、广西武宣县的公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各下属单位需要公司总部支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。本人2024年在公司的现场调研时间超过15日。
七、其他事项
1. 报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2. 报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3. 报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：尉克俭2025年4月15日