证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-053债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会。2．股东大会的召集人：本公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月8日下午14:30。网络投票时间：2025年5月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年5月8日上午9∶15至当日下午15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2025年4月28日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的 | √ |
| 所有提案 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2024年度董事会报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会报告》 | √ |
| 3.00 | 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《2025年度全面预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 6.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2024年年度报告和年报摘要》 | √ |
| 9.00 | 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √ |
| 14.01 | 发行股票种类和面值 | √ |
| 14.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 14.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 14.04 | 定价基准日及发行价格 | √ |
| 14.05 | 发行数量 | √ |
| 14.06 | 限售期及上市安排 | √ |
| 14.07 | 本次发行前的滚存利润安排 | √ |
| 14.08 | 本次发行决议的有效期限 | √ |
| 14.09 | 募集资金金额及用途 | √ |
| 15.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》 | √ |
| 20.00 | 《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 22.00 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》 | √ |
| 23.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | √ |
| 24.00 | 《2024年度独立董事述职报告》 | — |
2. 2024年8月8日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》，《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-077）于2024年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2024年10月25日，第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，《第九届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-097）于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2024年12月27日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司2025年度套期保值计划的议案》，《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-104）于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2025年3月3日，公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过上述13-23项议案，《第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：
2025-009）、《第九届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-011）于2025年3月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2025年4月11日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过上述1-9项议案，《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《第九届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：
2025-024）于2025年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
3. 本次股东大会审议的提案1至提案12为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4. 本次股东会议审议的提案13至提案23为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5. 本次股东大会审议的提案3、9、10、13—23涉及关联股东在本次股东大会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
（1）提案3、9、10应回避表决的关联股东：
持有本公司股票的公司董事、监事、高管
（2）提案13—23应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）
6. 本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
7. 本次会议提案24《2024年度独立董事述职报告》为公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2025年4月29－5月7日（8:30-11:30,13:30-17:00）。3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦25楼公司证券部（董事会办公室）
4．本次2024年度股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次2024年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三十二次会议决议；2．公司第九届董事会第三十六次会议决议；3．公司第九届董事会第三十八次会议决议；4．公司第九届董事会第三十九次会议决议；5．公司第九届监事会第二十二次会议决议；6．公司第九届监事会第二十五次会议决议；7．公司第九届监事会第二十六次会议决议。
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的 所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2024年度董事会报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会报告》 | √ |
| 3.00 | 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《2025年度全面预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 6.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2024年年度报告和年报摘要》 | √ |
| 9.00 | 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √ |
| 14.01 | 发行股票种类和面值 | √ |
| 14.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 14.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 14.04 | 定价基准日及发行价格 | √ |
| 14.05 | 发行数量 | √ |
| 14.06 | 限售期及上市安排 | √ |
| 14.07 | 本次发行前的滚存利润安排 | √ |
| 14.08 | 本次发行决议的有效期限 | √ |
| 14.09 | 募集资金金额及用途 | √ |
| 15.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》 | √ |
| 20.00 | 《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 22.00 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》 | √ |
| 23.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | √ |
| 24.00 | 《2024年度独立董事述职报告》 | — |
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日上午9∶15至当日下午15∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2024年度董事会报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2024年度监事会报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《2025年度全面预算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 6.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《2024年年度报告和年报摘要》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股 | √ | |||
| 股票条件的议案》 | |||||
| 14.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √ | |||
| 14.01 | 发行股票种类和面值 | √ | |||
| 14.02 | 发行方式及发行时间 | √ | |||
| 14.03 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
| 14.04 | 定价基准日及发行价格 | √ | |||
| 14.05 | 发行数量 | √ | |||
| 14.06 | 限售期及上市安排 | √ | |||
| 14.07 | 本次发行前的滚存利润安排 | √ | |||
| 14.08 | 本次发行决议的有效期限 | √ | |||
| 14.09 | 募集资金金额及用途 | √ | |||
| 15.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | √ | |||
| 17.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ | |||
| 18.00 | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》 | √ | |||
| 19.00 | 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》 | √ | |||
| 20.00 | 《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 | √ | |||
| 21.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | |||
| 22.00 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》 | √ | |||
| 23.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | √ |
注：1. 本次年度股东大会审议的提案1至提案12为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2. 本次股东会议审议的提案13至提案23为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3. 本次股东大会审议的提案3、9、10、13-23涉及关联股东在本次股东大会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
请在相应的表决意见项下划“√”。股东账户号码：
委托人持股数量：
委托人所持股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二五年 月 日