浙江坤博精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 厉全明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数31,573,178股，占公司有表决权股份总数的69.2259%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,072,392股，占公司有表决权股份总数的4.5438%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
为提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中的部分资金用途为投资建设“年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”。
具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
同意股数31,573,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中的部分资金用途为投资建设“年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”。
具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2025-006）。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于变更募集资金用途的议案 | 41,316 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：张雪婷 沈辉
（三）结论性意见
四、备查文件目录
浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。《浙江坤博精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会2025年4月14日