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证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-0025
华融化学股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年4月14日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东200人，代表股份359,033,900股，占公司有表决权股份总数的74.7987％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份358,284,800股，占公司有表决权股份总数的74.6427％。通过网络投票的股东198人，代表股份749,100股，占公司有表决权股份总数的0.1561％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份15,233,900股，占公司有表决权股份总数的3.1737％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14,484,800股，占公司有表决权股份总数的3.0177％。通过网络投票的中小股东198人，代表股份749,100股，占公司有表决权股份总数的0.1561％。
3． 公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4、公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决情况 | |||
| 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | ||||
| 1 | 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 | 总表决结果 | 358,900,500 | 99.9628％ | 36,000 | 0.0100％ | 97,400 | 0.0271％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,100,500 | 99.1243％ | 36,000 | 0.2363％ | 97,400 | 0.6394％ | |||
| 2 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | 总表决结果 | 358,894,900 | 99.9613％ | 41,000 | 0.0114％ | 98,000 | 0.0273％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,094,900 | 99.0876％ | 41,000 | 0.2691％ | 98,000 | 0.6433％ | |||
| 3 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | 总表决结果 | 358,895,400 | 99.9614％ | 40,500 | 0.0113％ | 98,000 | 0.0273％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,095,400 | 99.0908％ | 40,500 | 0.2659％ | 98,000 | 0.6433％ | |||
| 4 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | 总表决结果 | 358,894,900 | 99.9613％ | 41,000 | 0.0114％ | 98,000 | 0.0273％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,094,900 | 99.0876％ | 41,000 | 0.2691％ | 98,000股 | 0.6433％ | |||
| 5 | 关于《2025年度财务预算报告》的议案 | 总表决结果 | 358,894,400 | 99.9611％ | 40,500 | 0.0113％ | 99,000 | 0.0276％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,094,400 | 99.0843％ | 40,500 | 0.2659％ | 99,000 | 0.6499％ | |||
| 6 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 总表决结果 | 358,890,000 | 99.9599％ | 42,600 | 0.0119％ | 101,300 | 0.0282％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,090,000 | 99.0554％ | 42,600 | 0.2796％ | 101,300 | 0.6650％ | |||
| 7 | 关于2024年度监事薪酬方案的议案 | 总表决结果 | 358,892,000 | 99.9605％ | 41,100 | 0.0114％ | 100,800 | 0.0281％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,092,000 | 99.0685％ | 41,100 | 0.2698％ | 100,800 | 0.6617％ | |||
| 8 | 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案注3 | 总表决结果 | 15,092,900 | 99.0744％ | 41,000 | 0.2691％ | 100,000 | 0.6564％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,092,900 | 99.0744％ | 41,000 | 0.2691％ | 100,000 | 0.6564％ | |||
| 9 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 总表决结果 | 358,892,000 | 99.9605％ | 40,900 | 0.0114％ | 101,000 | 0.0281％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,092,000 | 99.0685％ | 40,900 | 0.2685％ | 101,000 | 0.6630％ | |||
| 10 | 关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案 | 总表决结果 | 358,893,400 | 99.9609％ | 40,500 | 0.0113％ | 100,000 | 0.0279％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,093,400 | 99.0777％ | 40,500 | 0.2659％ | 100,000 | 0.6564％ | |||
| 11 | 关于拟续聘会计师事务所 | 总表决结果 | 358,892,600 | 99.9606％ | 40,500 | 0.0113％ | 100,800 | 0.0281％ | 经出席会议有表决 |
| 的议案 | 其中：中小股东表决结果 | 15,092,600 | 99.0725％ | 40,500 | 0.2659％ | 100,800 | 0.6617％ | 权股份总数的半数以上同意，本议案通过 | |
| 12 | 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 总表决结果 | 358,872,900 | 99.9552％ | 59,100 | 0.0165％ | 101,900 | 0.0284％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 15,072,900 | 98.9431％ | 59,100 | 0.3880％ | 101,900 | 0.6689％ |
注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2025年4月14日