江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本149,205,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司现金分红方案不涉及《创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月1日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议、2025年4月11日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，上述会议分别审议并通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。相关会议具体意见如下：
（一）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：2024年度利润分配预案是从公司的实际情况出发而提出的利润分配方案，是为了更好地回报股东，符合公司股东的利益以及公司发展的需要，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，一致同意通过该议案并将其提交至董事会审议。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规以及相关规定。该事
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 证券代码：300819 | 证券简称：聚杰微纤 | 公告编号：2025-011 | ||
项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。董事会一致同意将该议案提交至2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司所拟定的2024年度利润分配预案符合公司当下的经营状况以及发展态势，与公司长期的战略发展规划相契合，同时也严格遵循了上市公司现金分红的相关法律法规规定，具备合法性以及合理性，有利于公司的持续、稳定以及健康发展。监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程的相关规定，公司不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表累计未分配利润为232,541,514.99元，母公司累计未分配利润为188,141,210.90元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为188,141,210.90元，股本基数为149,205,000.00股。
3、本次分红以截至2024年12月31日的总股本149,205,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、2024年度累计分红总额为44,761,500.00元，占本年度净利润的比例为
69.08%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将坚持总额不变的原则继续进行利润分配，对每股派发金额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 44,761,500.00 | 44,761,500.00 | 29,841,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,449,510.83 | 74,436,112.27 | 36,752,753.17 |
| 研发投入（元） | 30,474,279.78 | 37,500,779.26 | 31,739,208.90 |
| 营业收入（元） | 599,525,554.01 | 684,860,912.84 | 605,290,203.45 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 232,541,514.99 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 188,141,210.90 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 119,364,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 56,243,344.33 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 119,364,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 99,714,267.94 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.28% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
注：公司最近三个会计年度累计现金分红金额为11,936.40万元，高于3,000万元，且高于最近三个会计年度平均净利润的30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配计划和股东回报规划等相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性和合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
2、第三届董事会第九次会议决议；
3、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会2025年4月15日