证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-013
漯河利通液压科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事吴广远因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了2024年度监事会工作报告，主要内容包括2024年度监事会日常工作开展情况和监事会2025年度工作计划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《二〇二四年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4 月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4 月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《二〇二四年度内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况，结合2025年工作计划，编制了2025年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2024 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4 月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于<公司2025年度监事人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度监事薪酬实际情况，结合地区、行业薪酬水平，2025年度拟确定监事方案如下：
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届监事会第十次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
监事会2025年4月14日