证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-012
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2025年3月19日，上海联合产权交易所挂出“上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权”， 深圳航天科技创新研究院、上海新力机器厂有限公司拟将其分别持有的上海航天壹亘智能科技有限公司（以下简称“航天壹亘”）41.41%、33.59%共计75%股权进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币6341.1375万元，实际受让价以上海联合产权交易所最终竞拍受让价为准。具体内容详见https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhchanquan?xmid=75021&type=。
2025年4月14日，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权的议案》，董事会同意公司参与竞拍航天壹亘75%股权，最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如公司被确认为最终受让方，交易完成后，航天壹亘将成为公司的控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次公司参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
（一）深圳航天科技创新研究院
统一社会信用代码：1244030045575129XQ
负责人：姜文正
开办资金：36445万
住所：深圳市南山区粤海街道科技南十路6号
经济类型：国有事业单位，国有社团等
所属集团或主管部门名称：中国航天科技集团有限公司
国资监管机构：国务院国资委监管中央企业宗旨和业务范围：培养高层次人才，科技开发，成果转化、促进深圳发展电子信息学科机械材料科学交通控制与管理经济学工商管理等学科本科以上科技与人才继续教育科技项目开发科技成果评价科技成果投资融资服务国内外科技合作与交流高科技成果产业化企业孵化与中介服务。
（二）上海新力机器厂有限公司
统一社会信用代码：91310115132402474R法定代表人：李向豪注册资本：6762.2477万人民币注册地址：上海市浦东新区浦三路540号成立日期：1993-06-01营业期限：1993-06-01至无固定期限经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业所属集团或主管部门名称：中国航天科技集团有限公司国资监管机构：国务院国资委监管中央企业经营范围：航天产品、空调产品、通用机械设备、液压控制设备及元器件、汽车配件、化工设备及配件、电力设备及器材、非标设备的设计、开发、安装、维修及上述相关专业领域内的技术服务（上述均除特种设备），自有房屋的融物租赁，从事稀土电机领域内的技术开发，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，会议及展览服务，图文设计、制作，从事智能化科技、检测技术、机电科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海航天设备制造总厂有限公司持有其100%股权，国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
（三）两交易对手方的关系
深圳航天科技创新研究院的举办单位包括中国航天科技集团有限公司；上海新力机器厂有限公司的100%股东为上海航天设备制造总厂有限公司，而上海航天设备制造总厂有限公司100%股东为中国航天科技集团有限公司。
三、交易标的基本情况
1、基本信息
名称：上海航天壹亘智能科技有限公司统一社会信用代码：91310115MA1HA08J5T法定代表人：李超注册资本：11164.278万人民币成立日期：2018-05-17企业类型：有限责任公司(内资)经济类型：国有控股企业注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路66号3幢经营范围：从事智能科技、自动化科技、计算机软件科技、机械科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，网络科技，计算机网络工程，数据处理服务，企业管理咨询，通讯设备、电子元器件、电子产品、机械设备及配件、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事五轴联动加工中心、龙门加工中心、智能柔性产线、电主轴、智能制造系统平台生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构：深圳航天科技创新研究院持有其41.4107%股权，上海新力机器厂有限公司持有其33.5893%股权，上海炽永智能科技有限公司持有其25%股权。
3、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 （未审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 15,003.39 | 15,264.89 |
| 负债总额 | 8,693.69 | 5,623.90 |
| 净资产 | 6,309.70 | 9,640.99 |
| 营业收入 | 8,873.94 | 5,399.29 |
| 净利润 | -3,331.29 | -2,313.91 |
4、上海航天壹亘智能科技有限公司不属于失信被执行人。
四、本次交易的定价依据
根据北京天健兴业资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（天兴评报字[2024]第2347号），截至评估基准日（2024年8月31日），航天壹亘总资产账面价值为15,080.80万元，评估价值为16,792.27万元；总负债账面价值为8,355.72万元，评估
价值为8,337.42万元；净资产账面价值为6,725.08万元，评估价值为8,454.85万元，增值额为1,729.77万元，增值率25.72%。本次定价以评估报告的净资产评估值8,454.85万元为基准，航天壹亘75%股权的起拍价为6,341.1375万元，其中转让方深圳航天科技创新研究院持有标的企业41.41%股权对应的转让底价为3,501.153385万元，转让方上海新力机器厂有限公司持有标的企业33.59%股权对应的转让底价为2,839.984115万元，但实际受让价以上海联合产权交易所最终竞拍受让价为准。
五、交易协议的主要内容
本次航天壹亘75%股权交易将通过公开挂牌方式进行，最终交易价格目前尚无法确定，公司将按照上海联合产权交易所的规定签署及提交相关竞标材料，并办理后续事宜，公司将根据竞标结果及时履行信息披露义务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次的交易标的航天壹亘聚焦高端五轴联动机床、智能化柔性产线系统集成等相关业务，定位国产高端五轴机床；而五轴联动机床是目前技术壁垒较高、增长较为迅速的细分领域，在航天、汽车、3C、新能源、通用机械智造等领域有着广泛的应用，国内市场规模较大。航天壹亘的五轴联动机床、智能化柔性产线等业务和汇洲智能子公司齐重数控装备股份有限公司的重型立卧车、青海青一数控设备有限公司的立卧式加工中心等形成较好的产品品类互补，未来可以产生较多业务协同，包括规模采购以降低采购成本，协同市场开发扩大客户群，发展面向未来的数字/智能化加工技术，同时亦可在上游核心功能部件开发等方面发挥更多协同效应。
此次公司参与竞拍航天壹亘75%的股权，有助于强化公司的高端制造装备业务，增强公司的整体竞争力。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2025年4月15日