兰州长城电工股份有限公司关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，主要负责监督、审阅公司可持续发展的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践，对公司可持续发展、ESG等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进环境、社会、公司治理等核心议题的实践管理。根据董事长提名，选举公司董事长刘万祥先生担任可持续发展委员会主任委员，董事、总经理何建文先生，董事杨天峰先生，独立董事贾洪文先生、姬云香女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2025年4月15日