清研环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月14日9:15-15:00。
2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室
3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士
6. 本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7. 股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人88人，代表股份72,268,732股，占公司有效
表决权股份总数的67.9672%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份39,867,372股，占公司有效表决权股份总数的37.4944%。通过网络投票的股东83人，代表股份32,401,360股，占公司有效表决权股份总数的30.4728%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人79人，代表股份1,354,680股，占公司有效表决权股份总数的1.2740％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份200股，占公司有效表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东77人，代表股份1,354,480股，占公司有效表决权股份总数的1.2739％。
8. 公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、律师出席或列席本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
1.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意72,167,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8598%；反对101,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意1,253,380股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.5222%；反对101,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.4556%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。
2.《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意72,159,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8482%；反对104,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1449%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意1,244,980股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.9021%；反对
104,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.7288%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3691%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
2. 见证律师名称：孔维维、梁严鑫
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于清研环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
清研环境科技股份有限公司董事会
2025年4月14日