证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2025-002
上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月1日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知，并于2025年4月11日下午在华园会议中心以现场及通讯（视频会议）方式召开十一届十四次会议，应到董事7人，实到董事7人，董事长顾春林先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2024年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2024年年度报告摘要）
该议案已经审计委员会审议通过。还需提交2024年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2024年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案还需提交2024年度股东大会审议。
六、审议通过《关于申请2025年度融资授信额度的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。经测算，2025年公司申请融资总额度为798,367万元。每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。
七、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为787,385,769.87元。2024年母公司实现的净利润为652,464,726.36元，可供分配利润652,464,726.36元，加上上年结转的未分配利润4,325,996,933.78元，以及其他综合收益结转未分配利润4,536,007.05元,年末可供分配利润为4,982,997,667.19元，折合每股4.31元。公司拟定2024年度实施现金分红，预案为：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.10元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2024年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2024年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算共计派发现金红利242,843,994.96元（含税），本年度公司现金分红比例为30.84%。
2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》）
该预案还需提交2024年度股东大会审议。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》）
九、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
十、审议《关于2024年度公司董监事薪酬情况的议案》；
表决结果：所有董事回避表决。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。还需提交2024年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2024年度公司高管人员薪酬方案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2024年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》）
该议案已经审计委员会审议通过，还需提交2024年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》）该议案已经审计委员会审议通过。
十四、审议通过《公司2024年度环境、社会及治理报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》）
十五、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司
2024年度董事会审计委员会履职情况报告》）
十五、审议通过《独立董事2024年度述职报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2024年度述职报告》）
该议案还需提交2024年度股东大会审议。特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2025年4月15日