上海氯碱化工股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月3日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，并于2025年4月11日在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第十次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《2024年监事会工作报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2024年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2024年年度报告摘要）
该议案还需提交2024年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》）
该预案还需提交2024年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案还需提交2024年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案还需提交2024年度股东大会审议。
六、审议通过《关于申请2025年度融资授信额度的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》）
八、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》；表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》）
该议案还需提交2024年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》）
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《公司2024年度环境、社会及治理报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》）
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
2025年4月15日