证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-012债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月14日在公司会议室召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
（一）会议审议通过了《上海建工2024年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《上海建工2024年度总裁工作报告》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（三）会议审阅了《上海建工2024年度独立董事述职报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审阅。
（四）会议审议通过了《上海建工2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（五）会议审议通过了《上海建工2024年年度利润分配预案》；
本预案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（六）会议审议通过了《上海建工2024年年度报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（七）会议审议通过了《上海建工2024年度内部控制评价报告》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（八）会议审议通过了《上海建工2024年度可持续发展报告》；表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（九）会议审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》；本报告尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告》。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）。
（十）会议审议通过了《上海建工2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）会议审议通过了《上海建工2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；
根据公司2025年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为85亿元，其中：城市建设投资总额15亿元；房地产开发储备项目投资50亿元；其他对外投资总额20亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：
1、授权公司管理层具体执行2025年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；
3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；
董事会同意公司于2025年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过
375.5亿元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）会议审议通过了《上海建工市值管理规范》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）会议审议通过了《上海建工2025年估值提升计划》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十七）会议审议通过了《上海建工关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共
计人民币215,107.89万元。考虑所得税及少数股东影响后，对公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的影响（减少）约148,936.65万元。按类别列示如下表：
| 项目 | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） | |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 35,225.07 | 28,734.73 |
| 合同资产减值损失 | 11,267.43 | 23,189.09 | |
| 商誉减值损失 | 633.93 | 2,482.98 | |
| 无形资产减值损失 | 1,016.77 | ||
| 投资性房地产减值准备 | 1,162.36 | ||
| 其他非流动资产减值准备 | -153 | ||
| 小计 | 48,135.79 | 55,423.57 | |
| 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 3,215.68 | -5,731.78 |
| 应收账款坏账损失 | 132,547.75 | 140,335.25 | |
| 其他应收款坏账损失 | 10,345.76 | -3,863.52 | |
| 长期应收款坏账损失 | 20,862.91 | 2,666.10 | |
| 小计 | 166,972.10 | 133,406.06 | |
| 合计 | 215,107.89 | 188,829.63 | |
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年4月15日