证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-028
吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月14日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事宋德武先生
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任李凯先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任陈海军先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任卢贵君先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任卢贵君先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举赵明女士、朱波先生、谢长志先生为第四届董事会审计委员会委员。
具体内容详见公司于2025年4月14日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》
（三）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会2025年4月14日
