网宿科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月29日以公告的形式通知召开2025年第一次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年4月14日（星期一）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长Hong Ke（洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规定，本次会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为2,444,069,777股（公司股权登记日总股本为2,445,732,567股，扣除截至股权登记日公司已回购股份1,662,790股）。
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共1,501名，代表
487,991,967股，占公司股权登记日有表决权股份总数的19.9664％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1,498名，代表25,143,630股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
1.0288％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份265,844,147股，占公司股权登记日有表决权股份总数的10.8771％；
（2）通过网络投票的股东共1,496名，代表股份222,147,820股，占公司股权登记日有表决权股份总数的9.0893％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
对此项特别决议议案，同意483,617,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1035％；反对2,408,174股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4935％；弃权1,966,633股（其中，因未投票默认弃权1,036,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4030％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意20,768,823股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.6007％；反对2,408,174股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.5777％；弃权1,966,633股（其中，因未投票默认弃权1,036,600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8216％。
2、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》
对此项议案，同意480,222,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4079％；反对6,210,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2727％；弃权1,558,834股（其中，因未投票默认弃权983,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3194％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意17,374,149股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.0996％；反对6,210,647股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的24.7007％；弃权1,558,834股（其中，因未投票默认弃权983,400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1997％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、见飞扬律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2025年4月14日