证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-008
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2025年4月1日通过邮件方式送达全体监事。会议于2025年4月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，其中邹海荣女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席程轶女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司对《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
2、审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》经审核，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
经审议，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
7、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
经审议，监事会认为：《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
根据公司监事会2024年工作情况，监事会编制了《公司2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
9、审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围，拟将“经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。”变更为“经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。”并同步对《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2025年4月）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，同意公司及其子公司在原有人民币3.5亿元（含本数）自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的理财产品。使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
监事会2025年4 月15日