证券代码：601113证券简称：华鼎股份公告编号：2025-025
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月13日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日09点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2024年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 9 | 《关于拟续聘2025年审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于2025年度董事薪酬方案》 | √ |
| 11 | 《关于2025年度监事薪酬方案》 | √ |
| 12 | 《关于拟投资建设“20万吨PA6功能性锦纶长丝项目”的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第十五次、第十六次会议和第六届监事会第十三次会议、第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月10日、15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601113 | 华鼎股份 | 2025/5/7 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或持股凭证、法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2025年
4月30日上午9:00至11:30、下午14:00至17:00在公司证券合规部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
六、其他事项
1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券合规部
邮政编码：322000
联系人：张益惠葛美华
联系电话：（0579）85261479
联系传真：（0579）85261877特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025年4月15日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书义乌华鼎锦纶股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2024年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《2024年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2024年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 | |||
| 6 | 《关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | |||
| 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | |||
| 9 | 《关于拟续聘2025年审计机构的议案》 | |||
| 10 | 《关于2025年度董事薪酬方案》 | |||
| 11 | 《关于2025年度监事薪酬方案》 | |||
| 12 | 《关于拟投资建设“20万吨PA6功能性锦纶长丝项目”的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。