证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-008
贵州信邦制药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月11日召开的第九届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2024年度。
2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024
年度实现净利润155,690,056.99元，其中归属于上市公司股东的净利润101,381,622.75元；2024年度母公司实现的净利润为56,551,361.30元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,655,136.13元后，截止2024年12月31日，合并报表可供分配的利润456,752,286.93元，母公司可供分配的利润68,104,219.00元。
3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数。
4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。
5.实施年度分红相关说明
（1）公司已实施2024年半年度利润分配预案，现金分红金额56,892,189.84元（含税），加上本次拟实施的现金分红56,892,189.84元（含税），2024年度现金分红累计113,784,379.68元（含税）。
（2）2024年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为72,430,273元（不含交易费用）。
（3）2024年度现金分红和股份回购的总额为186,214,652.68元，该总额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例183.67%。
6.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.公司现金分红方案相关指标列示如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 113,784,379.68（注1） | 114,397,159.68 | 116,631,112.08 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 455,302,846.64（注2） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,381,622.75 | 287,232,798.94 | 224,374,022.03 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 456,752,286.93 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 68,104,219.00 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 344,812,651.44 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 455,302,846.64 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 204,329,481.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 | 800,115,498.08 | ||
| 购注销总额（元） | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
注1：上述2024年度现金分红总额数据含已实施的2024年半年度利润分配派发的现金红利56,892,189.84元和本次拟实施2024年度利润分配派发的现金红利56,892,189.84元。
注2：公司于2019年3月1日至2020年2月10日期间回购股份83,376,743股，成交总金额为455,302,846.64元（不含交易费用），该部分回购股份于2022年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合法性说明
公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司2024年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后
方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
（一）《2024年年度审计报告》；
（二）《第九届董事会第六次会议决议》；
（三）《第九届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月十五日