华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对东星医疗在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,504.3334万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币44.09元，募集资金总额为人民币1,104,160,596.06元，扣除发行费用101,587,913.35元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币1,002,572,682.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月25日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16181号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金账户情况 | 金额 |
| 募集资金账户期初余额： | 1,028,756,146.79 |
| 加：以前年度利息收入和理财收益 | 10,700,033.06 |
| 减：以前年度直接投入募集资金 | 52,000,091.28 |
| 减：以前年度支付发行费用 | 18,801,654.93 |
| 减：以前年度置换预先投入募投项目自筹资金 | 3,273,296.00 |
| 减：以前年度置换预先投入已支付发行费用的自筹资金 | 7,231,809.14 |
| 减：以前年度累计已永久补充流动资金 | 116,000,000.00 |
| 减：以前年度支付银行手续费 | 1,706.62 |
| 截止2023年12月31日募集资金账户期末余额： | 842,147,621.88 |
| 加：本期利息收入和理财收益 | 30,151,861.64 |
| 减：本期已投入募集资金 | 86,395,213.46 |
| 减：本期永久补充流动资金 | 83,804,330.75 |
| 减：本期支付发行费用 | 150,000.01 |
| 减：本期支付银行手续费 | 1,452.91 |
| 截止2024年12月31日募集资金账户期末余额： | 701,948,486.39 |
| 截止2024年12月31日募集资金净额余额： | 701,948,486.39 |
| 募集资金账户期末余额与募集资金净额差异： | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行常州钟楼支行、工商银行常州中吴支行、交通银行常州天宁支行、中信银行常州新北支行、江南农村商业银行钟楼支行、民生银行常州新北支行及保荐人华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）与工行常州中吴支行及华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司江苏孜
航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）与农行常州钟楼支行及华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 本期余额 | 存储形式 |
| 农业银行常州钟楼支行 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 10611101040223379 | 4.34 | 活期 |
| 兴业银行常州钟楼支行 | 406070100100029993 | 4,408,837.91 | 活期 | |
| 5,000,000.00 | 结构性存款 | |||
| 工商银行常州中吴支行 | 1105021819001601027 | 15,415,543.71 | 活期 | |
| 工商银行常州中吴支行 | 1105021819001608263 | 0.00 | 注销 | |
| 交通银行常州天宁支行 | 324006020012000439641 | 3,385.71 | 活期 | |
| 交通银行常州天宁支行 | 324006020012000453239 | 0.00 | 注销 | |
| 中信银行常州新北支行 | 8110501012402095394 | 9,959,862.02 | 活期 | |
| 20,000,000.00 | 结构性存款 | |||
| 江南农村商业银行钟楼支行 | 1142600000023196 | 131,876,534.53 | 活期 | |
| 民生银行常州新北支行 | 637569112 | 0.00 | 注销 | |
| 农业银行常州钟楼支行 | 10611101040223981 | 281,155.01 | 活期 | |
| 20,000,000.00 | 大额存单 | |||
| 江南农村商业银行钟楼支行 | 1142700000034118 | 10,000,072.50 | 活期 | |
| 485,000,000.00 | 结构性存款 | |||
| 工商银行常州中吴支行 | 常州威克医疗器械有限公司 | 1105021819001610279 | 866.62 | 活期 |
| 工商银行常州中吴支行 | 1105021819001610306 | 294.01 | 活期 |
| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 本期余额 | 存储形式 |
| 农业银行常州钟楼支行 | 江苏孜航精密五金有限公司 | 10611101040223536 | 1,930.03 | 活期 |
| 合计 | 701,948,486.39 | - | ||
注：公司分别于2023年2月2日、2024年6月14日、2024年6月21日办理了民生银行常州新北支行募集资金专用账户637569112、工商银行常州中吴支行募集资金专用账户1105021819001608263、交通银行常州天宁支行募集资金专用账户324006020012000453239的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式等变更情况
基于公司及子公司协同发展规划及募投项目的实际情况，合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。
为加强公司对子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）的管理，同时加强孜航精密与威克医疗业务的联动效应，提高公司整体的生产及研发效率，以进一步提升公司研发创新能力，提高公司核心竞争力，公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路
24-4号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由28,283.71万元减少至14,347.08万元，募集资金投资金额由28,283.71万元减少至13,576.68万元。同时，同意公司使用超募资金19,462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。
报告期内，公司不存在新增募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,505,105.14元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,273,296.00元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA16220号）。
截至2024年12月31日，公司累计已置换募投项目预先投入的自筹资金为3,273,296.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币11,600.00万元永久补充流动资金。该议案于2022年12月30日已经公司2022年第一
次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。公司超额募集资金为38,961.50万元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金11,600.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.77%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币8,600.00万元（含本数）部分超募资金永久补充流动资金。该议案于2024年1月25日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐人对该事项发表了相应核查意见。公司超额募集资金为38,961.50万元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金8,600.00万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。截至2024年12月31日，公司已完成上述使用超募资金永久补充流动资金金额共计19,980.43万元，剩余额度为219.57万元。
公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金19,462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。该议案于2023年3月24日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐人对该事项发表了相应核查意见。截至2024年12月31日，公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额8,935.52万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2023年3月24日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用11,365万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行追认，并同意增加12,000万元（含本数）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度，即公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度由人民币50,000万元（含本数）增加至62,000万元（含本数）。上述增加的额度及其使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年12月30日止可循环滚动使用。
2023年12月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币40,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2024年12月3日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为53,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 本期余额 | 存储形式 |
| 农业银行常州钟楼支行 | 10611101040223981 | 20,000,000.00 | 大额存单 |
| 中信银行常州新北支行 | 8110501012402095394 | 20,000,000.00 | 结构性存款 |
| 江南农村商业银行钟楼支行 | 1142700000034118 | 485,000,000.00 | 结构性存款 |
| 兴业银行常州钟楼支行 | 406070100100029993 | 5,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | - | 530,000,000.00 | - |
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星
华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路24-4号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由28,283.71万元减少至14,347.08万元，募集资金投资金额由28,283.71万元减少至13,576.68万元。同时，同意公司拟使用超募资金19,462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。
截至2024年12月31日，公司募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”已投入募集资金金额3,079.87万元；公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额8,935.52万元。报告期内，公司不存在新增变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA10885号）。报告认为，东星医疗2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了东星医疗2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东星医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、现场查看公司募投项目建设情
况、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，东星医疗严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对东星医疗2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
庄 晨 黄 飞
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额（剔除发行费用） | 100,257.27 | 本年度投入募集资金总额 | 17,019.95 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,147.29 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 19,462.15 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 17.63 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目 | 是 | 28,283.71 | 13,576.68 | 1,200.58 | 3,079.87 | 22.69 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.威克医疗微创外科新产品项目 | 否 | 16,486.71 | 16,486.71 | 1,602.61 | 2,151.47 | 13.05 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.医疗外科器械研发中心项目 | 是 | 16,525.35 | 35,987.50 | 5,836.34 | 8,935.52 | 24.83 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 61,295.77 | 66,050.89 | 8,639.52 | 14,166.86 | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 20,200.00 | 20,200.00 | 8,380.43 | 19,980.43 | 98.91 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未确认投向的募集资金 | 不适用 | 18,761.50 | 14,006.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | 38,961.50 | 34,206.38 | 8,380.43 | 19,980.43 | - | - | - | - | ||
| 合计 | 100,257.27 | 100,257.27 | 17,019.95 | 34,147.29 | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（（分具体项目） | 承诺投资项目尚未达到预定可使用状态日期 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超额募集资金为38,961.50万元。2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币11,600.00万元永久补充流动资金，该议案已通过2022年第一次临时股东大会。2024年1月9日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,600.00万元永久补充流动资金，该议案已通过2024年第一次临时股东大会。截至2024年12月31日，公司已完成上述使用超募资金永久补充流动资金金额共计19,980.43万元，剩余额度为219.57万元。 2023年3月8日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司拟使用超募资金19,462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由16,525.35万元增加至35,987.50万元。截至2024年12月31日，公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额8,935.52万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 1、2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了（《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”。 2、2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地（“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地（“江苏省常州市武进区长扬路24-4号”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路24-4号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由28,283.71万元减少至14,347.08万元，募集资金投资金额由28,283.71万元减少至13,576.68万元。同时，同意公司拟使用超募资金19,462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金327.33万元。截至2024年12月31日，公司已置换募投项目预先投入的自筹资金327.33万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为53,000.00万元尚未赎回，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
备注：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额（含发行费用）。