上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易的进展公告
一、交易概述
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-059）。公司拟出售公司仪表业务相关全部资产，资产出售交易对方为上海紫竹科技产业投资有限公司，交易方式为现金支付。同时，公司拟以支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司部分股东持有的紫江新材部分股权，拟取得紫江新材控制权，交易对方初步确定为包括但不限于上海紫江企业集团股份有限公司等紫江新材股东，公司初步预计购买紫江新材股权比例合计为40%左右，其中向紫江企业购买股权比例为23%，后续公司将进一步接洽并确定最终交易对方范围、购买股权比例。本次资产出售及本次资产购买交易不互为前提，拟独立实施。预计本次资产出售及本次资产购买均将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次资产出售及资产购买均构成关联交易。上述交易均不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、交易的进展情况
公司于2025年1月17日、2月15日、3月15日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-001、2025-004、2025-007）。公司就上述交易聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问，对本次重大资产重组标的资产开展尽职调查、审计和评估等工作。
公司于2025年3月31日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与前述交易中资产出售事项相关的议案。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
前述交易中，涉及资产购买事项的相关尽职调查、审计和评估等工作尚在进行中。公司将在
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审计、评估等相关工作完成后，及时召开董事会审议相关事项。
三、风险提示
《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中对公司进展中的重大资产出售暨关联交易事项存在的风险因素做出了详细说明。此外，本次重大资产出售事项尚需深圳证券交易所对相关文件进行审查，后续还需公司股东大会审议通过。公司本次重大资产出售事项能否取得前述批准以及最终取得时间存在不确定性。
前述交易中，涉及资产购买的事项正在推进中，具体交易对方范围、购买股权比例、交易价格等关键要素均未最终确定。公司将在相关事项确定后，按规定履行必要的决策和审批程序，存在交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。
公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会二〇二五年四月十四日
