证券代码：600848股票简称：上海临港编号：2025-003号
900928临港B股
上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
三、审议并通过《2024年度独立董事述职报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
四、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
五、审议并通过《2024年度审计委员会履职报告》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职报告》。
六、审议并通过《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
七、审议并通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
八、审议并通过《关于向实际控制人申请财务资助的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向实际控制人申请财务资助的公告》。
九、审议并通过《关于2025年度公司及子公司提供资金出借额度的议案》此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
十一、审议并通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过《2024年度利润分配预案》此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案的公告》。
十三、审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
关联董事翁恺宁先生、刘德宏先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
十四、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
十五、审议并通过《关于2025年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬考核的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘德宏先生回避表决。
此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2025年4月12日