证券代码：300613 证券简称： 富瀚微 公告编号：2025-008债券代码：123122 债券简称： 富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于2025年3月31日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于2025年4月10日以现场表决方式召开。本次监事会应参加表决3人，实际参加表决3人。本次监事会会议由监事会主席陈晓春主持，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年年度报告全文及其摘要的内容。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公司《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2024年度财务状况以及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司2024年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度适应公司经营业务活动的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审查，监事会认为：为保持公司审计工作的连续性和稳定性，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制报告审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设和日常运营前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取更多投资回报，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过
0.6亿元（含）闲置募集资金和不超过7亿元（含）自有资金进行现金管理。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司股票期权激励计划草案的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司注销部分股票期权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划草案及相应实施考核管理办法等有关规定，相关股票期权激励计划已符合行权条件。
监事会对符合行权条件的激励对象名单进行了核实，激励对象可行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内行权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司监事会
2025年4月12日