上海富瀚微电子股份有限公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以现有总股本232,229,690股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,214,993股后的股份数230,014,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审批程序
1、董事会审议
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司2024年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为25,764.97万元，其中母公司实现净利润30,590.11万元。
截至2024年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为167,525.25万元，经审计母公司累计可供分配利润为174,152.32万元。在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定2024年度利润分配预案为：
拟以现有总股本232,229,690股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,214,993股后的股份数230,014,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、可转债转股、股权激励行权等致使公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 27,601,763.64 | 27,428,124.72 | 41,438,491.33 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 257,649,670.56 | 252,492,036.88 | 398,129,355.80 |
| 研发投入（元） | 349,898,350.39 | 334,814,858.44 | 301,068,229.58 |
| 营业收入（元） | 1,790,367,370.80 | 1,822,382,478.27 | 2,110,573,638.77 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,675,252,517.02 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,741,523,193.90 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 96,468,379.69 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 302,757,021.08 | ||
| （元） | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 96,468,379.69 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 985,781,438.41 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 17.22% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为96,468,379.69元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
本利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2025年4月12日