汤臣倍健股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于2025年4月11日14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共681人，代表股份791,217,949股，占公司有表决权股份总数的47.0001%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共675人，代表股份37,523,541股，占公司有表决权股份总数的2.2290%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份769,508,143股，占公司有表决权股份总数的45.7105%。
（2）通过网络投票的股东共663人，代表股份21,709,806股，占公司有表决权股份总数的1.2896%。
3.公司部分董事、全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下:
| 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |||
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | 表决结果 | 788,426,955 | 99.6473% | 1,889,894 | 0.2389% | 901,100 | 0.1139% |
| 中小投资者表决结果 | 34,732,547 | 92.5620% | 1,889,894 | 5.0366% | 901,100 | 2.4014% | ||
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | 表决结果 | 788,445,055 | 99.6495% | 1,890,694 | 0.2390% | 882,200 | 0.1115% |
| 中小投资者表决结果 | 34,750,647 | 92.6103% | 1,890,694 | 5.0387% | 882,200 | 2.3511% | ||
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 | 表决结果 | 788,311,755 | 99.6327% | 2,021,094 | 0.2554% | 885,100 | 0.1119% |
| 中小投资者表决结果 | 34,617,347 | 92.2550% | 2,021,094 | 5.3862% | 885,100 | 2.3588% | ||
| 4.00 | 《<2024年年度报告>及其摘要》 | 表决结果 | 788,342,455 | 99.6366% | 1,993,394 | 0.2519% | 882,100 | 0.1115% |
| 中小投资者表决结果 | 34,648,047 | 92.3368% | 1,993,394 | 5.3124% | 882,100 | 2.3508% | ||
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | 表决结果 | 789,581,355 | 99.7932% | 1,429,294 | 0.1806% | 207,300 | 0.0262% |
| 中小投资者表决结果 | 35,886,947 | 95.6385% | 1,429,294 | 3.8091% | 207,300 | 0.5525% | ||
| 6.00 | 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 表决结果 | 788,537,555 | 99.6612% | 1,766,194 | 0.2232% | 914,200 | 0.1155% |
| 中小投资者表决结果 | 34,843,147 | 92.8568% | 1,766,194 | 4.7069% | 914,200 | 2.4363% | ||
| 7.00 | 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 | 表决结果 | 788,435,055 | 99.6483% | 1,888,594 | 0.2387% | 894,300 | 0.1130% |
| 中小投资者表决结果 | 34,740,647 | 92.5836% | 1,888,594 | 5.0331% | 894,300 | 2.3833% | ||
| 8.00 | 《关于调整公司非独立董事薪酬的议案》 | 表决结果 | 52,757,847 | 94.5015% | 2,193,194 | 3.9285% | 876,500 | 1.5700% |
| 中小投资者表决结果 | 34,453,847 | 91.8193% | 2,193,194 | 5.8448% | 876,500 | 2.3359% | ||
上述提案均已获得通过。提案8涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股份数量合计735,390,408股。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和陈伟先生现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2024年年度股东会决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月十一日