统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年4月9日以电话通知等方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年4月11日在公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024环境、社会与治理报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024环境、社会与治理报告》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《统一低碳科技（新疆）股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-32号）。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二五年四月十一日